亞馬遜歐洲站KYC是什么？亞馬遜歐洲站KYC審核需要準備哪些材料？-ESG跨境

KYC（Know Your Customer）是Know Your Customer的縮寫，意思是了解你的客戶。

在國際《反洗錢法》條例中，要求各組織要對自己的客戶作出全面的了解，以預(yù)測和發(fā)現(xiàn)商業(yè)行為中的不合理之處和潛在違法行為。

根據(jù)歐洲有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)要求，亞馬遜有義務(wù)對在歐洲平臺（包括英國、法國、德國、西班牙、意大利等）上開店的賣家進行KYC審核。

現(xiàn)在已經(jīng)進入了銷售旺季，亞馬遜賣家們準備就緒了嗎？賬號是一切的基礎(chǔ)，各位在運營過程中要以維護賬號安全為前提，排除一切賬號受限的因素。

在眾多導(dǎo)致賬號受限的因素中，可能KYC資料審核不太受到賣家的“重視”。之前就爆出過，有不少亞馬遜歐洲站的賣家在亞馬遜KYC資料審核中賬號受限。而一旦賬號受限，基本上的情況都是聯(lián)系亞馬遜客服多次卻再無回復(fù)，賬號無法登陸。

如何才能順利通過KYC審核，避免這些問題和損失呢？

亞馬遜歐洲站KYC審核需要準備哪些材料？

1、公司營業(yè)執(zhí)照掃描件

大陸公司：公司營業(yè)執(zhí)照正本/副本掃描件

香港公司：公司注冊證明書+商業(yè)登記條例（兩個文件需合并成一個PDF文檔）

2、公司首要聯(lián)系人及受益人的身份證件

比如護照掃描件或身份證正反面加戶口本本人頁。

主要聯(lián)系人是指代表公司操作該亞馬遜賣家賬戶的人，可以是公司法人/股東，也可以是公司員工等。如果是公司員工，亞馬遜會要求提供授權(quán)書。

受益人是指在公司中占有股份等于或超過25%的自然人或法人。

3、主要聯(lián)系人個人費用賬單

最近90天內(nèi)的任意一張日常費用賬單（包括水、電、燃氣、網(wǎng)絡(luò)、電視、電話、手機等費用賬單或信用卡對賬單等；必須是正規(guī)機構(gòu)（公用事業(yè)單位、銀行等）出具；賬單上需有姓名和家庭詳細居住地址；如果該賬單是在配偶名下，需同時提交結(jié)婚證證明；如果賬單是在房東（需為公司房東）名下，需有正規(guī)的房屋租賃合同來證明其中的關(guān)系。在線賬單截屏亦可接受，前提是有完整的網(wǎng)頁鏈接。如賣家無法提供以上個人帳單，其居住證或者暫住證亦可接受。

4、公司對公銀行對賬單

請開立一張公司對公的銀行對賬單，任意銀行皆可。賬單要求：

a、要有公司名，和營業(yè)執(zhí)照上公司名一致；

b、要有銀行名或logo，清晰可見；

c、必須要有在該行開戶的銀行賬號；

d、賬單如有日期要求開立日期在一年內(nèi)，無日期亦可接受；

e、賣家出于保密需要，可遮蔽有關(guān)流水往來的記錄。賣家可以用對公賬戶的開戶許可證代替(開立時間必須在一年以內(nèi))。

授權(quán)函

如主要聯(lián)系人非公司法人，我們要求賣家提供一份由公司法人授權(quán)主要聯(lián)系人實際運營該賬戶的授權(quán)函（參考格式附后）。

公司日常費用賬單

對于使用香港、臺灣等地公司注冊的賣家（大陸公司無需提供），我們要求賣家提供一份公司日常費用賬單。

要求是：90天內(nèi)的任意一張日常費用賬單，包括水、電、燃氣、網(wǎng)絡(luò)、電話社保、銀行對賬單等；必須是正規(guī)機構(gòu)（公用事業(yè)單位、銀行等）出具；賬單上需有公司名和詳細地址，且公司名和地址應(yīng)和營業(yè)執(zhí)照/商業(yè)登記證保持一致。

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