如何避免和處理信用證中涉制裁信息,如何防范信用證結(jié)算中的欺詐行為-ESG跨境

如何避免和處理信用證中涉制裁信息,如何防范信用證結(jié)算中的欺詐行為

如何避免和處理信用證中涉制裁信息

如何避免和處理信用證中涉制裁信息？朝鮮、伊朗、古巴、蘇丹、敘利亞、俄羅斯、利比亞….，這些國家遭受著美國、歐盟、聯(lián)合國的全部或部分制裁。當(dāng)我們和被制裁國家發(fā)生貿(mào)易往來時，需特別注意資金的回收風(fēng)險。因為美元仍是最主要的交易幣種，而所有的美元交易都需要通過美國中轉(zhuǎn)。信用證則更為明顯。

近日，中國制造網(wǎng)會員企業(yè)山東某外貿(mào)公司就遇到了信用證兌付上的問題。該企業(yè)制作好議付單據(jù)交給銀行后被銀行拒收。細問才知道是提單有問題。原來企業(yè)在確認提單的時候沒注意收貨地為vladivostok，Russia，而俄羅斯是被部分制裁的國家，銀行為了防止自己被牽連制裁，拒收了這筆議付單據(jù)。

強哥提醒大家在操作信用證的過程中注意以下幾點：

1.交易國不要是被制裁國家

2.信用證審核和議付單據(jù)制作的過程中要預(yù)防制裁信息

3.信用證不能提示使用了被制裁國家的貨運船只或停靠被制裁國家的港口

4.一旦出現(xiàn)了拒收的情況，要盡可能在第一時間修改單據(jù)以滿足銀行的要求。

易匯達跨境供應(yīng)鏈平臺擁有資深信用證專家團隊來幫助企業(yè)把控信用證操作風(fēng)險，從源頭審證、制單，到交單、議付、催收，提供一整套專業(yè)解決方案，實現(xiàn)安全收匯。

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