企業(yè)境外投資備案-需要辦理企業(yè)資料流程-ESG跨境

企業(yè)收購(gòu)海外商標(biāo)需要辦理ODI備案嗎？這個(gè)是不需要的，中國(guó)大陸企業(yè)只有在斜面這些情況下要做企業(yè)需要做境外投資ODI備案？

• （1）境外有實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)行（新設(shè)、并購(gòu)境外企業(yè)）

• （2）已成立公司的企業(yè)將利潤(rùn)回流境內(nèi)，需向銀行提供合規(guī)對(duì)外投資證明

• （3）外商投資企業(yè)開設(shè)資本金賬戶，企業(yè)涉及返程投資

• （4）企業(yè)開設(shè)NRA賬戶，股權(quán)穿透涉及境內(nèi)自然人或境內(nèi)企業(yè)

• （5）境外企業(yè)上市合規(guī)需求以及境外成立股權(quán)激勵(lì)平臺(tái)?

企業(yè)境外投資備案所需資料

商務(wù)部門

• 1、境外投資備案表；

• 2、境內(nèi)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

• 3、有關(guān)補(bǔ)充材料（① 對(duì)外投資設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)的相關(guān)章程(合同、協(xié)議)② 相關(guān)的董事會(huì)決議 或出資決議 ③ 新經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表 ④前期工作落實(shí)情況說(shuō)明

• (包括：盡職調(diào)查、可研報(bào)告、投資資金來(lái)源情況的說(shuō)明、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)等)⑤ 并購(gòu)類對(duì)外投資需提交《境外并購(gòu)事項(xiàng)前期報(bào)告表》 ⑥境外投資真實(shí)性承諾書）?

發(fā)改部門

• 1、境外投資項(xiàng)目備案申請(qǐng)表；

• 2、投資主體營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

• 3、投資主體新經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；

• 4、資金來(lái)源證明（大于投資額）；

• 5、投資主體與外方簽署的意向性協(xié)議文件；

• 6、高權(quán)力機(jī)構(gòu)投資決策文件；

• 7、追溯至終實(shí)際控制人的股權(quán)架構(gòu)圖；

• 8、項(xiàng)目真實(shí)性承諾書；

外匯管理部門

• 1、境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表；

• 2、企業(yè)境外投資證書（商務(wù)部）；

• 3、發(fā)改委備案通知（發(fā)改委備案）；

• 4、投資主體營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

• 5、投資協(xié)議，境外新設(shè)公司提供：境外公司注冊(cè)證明書；

• 6、境內(nèi)企業(yè)投資資金來(lái)源（交易流水）、董事會(huì)決議（或合伙人決議）、合同或其他真實(shí)性證明材料；

• 7、 其他對(duì)外投資的說(shuō)明材料（投資方（境內(nèi)企業(yè)）情況、被投資方（境外企業(yè)）情況、資金使用計(jì)劃等情況說(shuō)明）具體根據(jù)登記銀行要求提供?；

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