外貿(mào)合同訛詐的兩大手段-ESG跨境

1．打融資幌子騙取考核費(fèi)

2002年4月，吉林某市一家企業(yè)接到一張來(lái)自“世界華人工商增進(jìn)會(huì)”的邀請(qǐng)函，聲稱可以幫助該企業(yè)到海外市場(chǎng)融資，對(duì)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改革，還可以包銷經(jīng)技術(shù)改革后企業(yè)的產(chǎn)品。

隨后，該市引導(dǎo)親自帶隊(duì)到深圳洽談融資事宜。一名自稱“深圳華商融實(shí)業(yè)有限公司”負(fù)責(zé)人和“世界華人工商增進(jìn)會(huì)”秘書長(zhǎng)的人物招待了他們并進(jìn)行了合作洽談。隨后，雙方簽署合同，依照合同商定，該企業(yè)繳納了10萬(wàn)元的項(xiàng)目考核費(fèi)和評(píng)估費(fèi)。等企業(yè)回去后再與這家公司及相關(guān)人等聯(lián)系時(shí)，對(duì)方卻已不見蹤跡。

據(jù)了解，這種打著“融資”幌子騙取企業(yè)考核費(fèi)的現(xiàn)象，是合同欺騙中的一種更常見手段。

欺騙企業(yè)往往打著國(guó)際財(cái)團(tuán)在中國(guó)內(nèi)地地域總代理的旗幟，通過(guò)各種渠道搜尋到大陸企業(yè)的招商項(xiàng)目后，再放出各種優(yōu)惠條件，誘使大陸企業(yè)與其簽署融資合同，在騙取到“考核費(fèi)”、“評(píng)估費(fèi)”等名目費(fèi)用后便不見蹤跡。

2．利用“海外關(guān)系”騙取保證金

2004年6月23日，羅湖工商分局接到市工商局轉(zhuǎn)來(lái)的一份有關(guān)涉嫌合同訛詐的投訴。

深圳市永東利進(jìn)出口貿(mào)易有限公司聲稱要購(gòu)置投訴人鐘先生的木材用于出口。雙方簽署合同后，該公司自動(dòng)提出給鐘先生匯美元當(dāng)貨款，于是鐘先生先交了定倉(cāng)費(fèi)1萬(wàn)元。當(dāng)鐘先生把合同取回后，該公司卻不見了蹤跡。

這種利用“海外關(guān)系”幫助企業(yè)出口以騙取保證金和其他費(fèi)用的現(xiàn)象，也是

非常廣泛的一種外貿(mào)欺騙行動(dòng)。欺騙企業(yè)一般在媒體刊登廣告，聲稱與海外某公司簽署了大額貨物購(gòu)銷合同，要求有生產(chǎn)才能和組織貨源才能的企業(yè)與之聯(lián)系。

有企業(yè)前來(lái)聯(lián)系時(shí)，騙子公司利用對(duì)方急需把產(chǎn)品出售出去的心理，要求支付必定的“履約保證金”。拿到保證金后，騙子公司先采用拖延戰(zhàn)術(shù)，更后要么謊稱海外合作方有變，自己也是受害者，要么干脆一走了之。

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