外貿(mào)交易中要謹(jǐn)防捏造提單-ESG跨境

捏造提單是什么？

捏造提單，即貨方基本沒(méi)有將貨物裝載到船上，或者貨物基本不存在，或者只裝載少量貨物，而是捏造表面上完整符合信譽(yù)證要求的提單，以誘騙買(mǎi)方的付款。

例如，上海一家國(guó)際貿(mào)易有限公司從中國(guó)豐和公司購(gòu)置了一批絲綢，并委托上海一家國(guó)際物流有限公司代表海上貨運(yùn)出口等相關(guān)業(yè)務(wù)。然而，物流公司和豐和公司串通制作空頭提單，從而騙取上海國(guó)際貿(mào)易公司的付款1.5萬(wàn)元。提單上記錄的貨物數(shù)目相當(dāng)于裝載貨物的表面數(shù)據(jù)，銀行審核單據(jù)的表面真實(shí)性后支付。

捏造提單的形式

提單是信譽(yù)證所要求的主要單據(jù)，在信譽(yù)證業(yè)務(wù)中，只要單據(jù)符合信譽(yù)證的要求，銀行即憑單付款，而不審查單據(jù)的來(lái)自及其真實(shí)性。一些不法商人即利用信譽(yù)證“單據(jù)交易、嚴(yán)厲相符”的特征捏造提單，以騙取貨款，可能貨物基本沒(méi)有裝船，或以次充好，蒙騙客戶。

1.空單。

空訂單是一種捏造的提單，由承運(yùn)人或其代理人或船長(zhǎng)簽發(fā)，貨物非常不一致，甚至基本沒(méi)有裝載。該提單可以由完整無(wú)辜的收貨人或其他持有人用于下一次貨物交易。

在德國(guó)，大多數(shù)學(xué)者以為提單取代貨物流通，因此承運(yùn)人應(yīng)保證其記錄與所取貨物一致。因此，承認(rèn)空訂單的有效性。英國(guó)和美國(guó) ，由于其航運(yùn)發(fā)達(dá)，經(jīng)常在國(guó)際航運(yùn)中施展承運(yùn)人的作用，因此在承運(yùn)人義務(wù)立法中減少了主意，以增進(jìn)其航空業(yè)。英國(guó)和美國(guó)法律以為，該提單是承運(yùn)人或船長(zhǎng)接收貨物并裝載貨物的表面證據(jù)，可以通過(guò)事實(shí)顛覆。因此，事實(shí)上，承運(yùn)人發(fā)行提單而不接收貨物，承運(yùn)人不受提單的 意義，并提供相當(dāng)大的證據(jù)來(lái)顛覆其義務(wù)。即使提單持有人是善意的，也沒(méi)有過(guò)錯(cuò)。編輯以為，賣(mài)方故意捏造提單構(gòu)成訛詐，提單無(wú)效，其訛詐構(gòu)成侵權(quán)。該提單僅成為文件訛詐的工具，其名稱(chēng)被盜的承運(yùn)人不受提單束縛。承運(yùn)人與賣(mài)方串通，為賣(mài)方提供必要條件的，構(gòu)成共同侵權(quán)，承擔(dān)連帶義務(wù)。

2.貨量分別。

貨物數(shù)目的分別是，雖然貨物裝載，但實(shí)際裝載的數(shù)目與提單記錄的數(shù)目有所不同。在普通法中，承運(yùn)人不制止證明提單中記錄的貨物數(shù)目不準(zhǔn)確。但提單是已裝載貨物數(shù)目的初步證據(jù)，舉證義務(wù)顯然要求承運(yùn)人證明貨物數(shù)目未裝載。這需要非常令人滿意的證據(jù)，證明貨物在運(yùn)輸流程中的任何可能性都是不夠的。承運(yùn)人只能通過(guò)在提單中添加重量未知條款來(lái)保護(hù)自己。提單數(shù)目的分別通常被以為是有效的。賣(mài)方應(yīng)對(duì)提單中記錄但未裝載的貨物負(fù)責(zé)。承運(yùn)人還應(yīng)對(duì)收貨人或提單持有人負(fù)責(zé)。

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