香港公司關鍵控制人登記SCR備案的條件是什么？-ESG跨境

在香港設立公司需要關鍵控制人登記。除上市公司外，所有在香港成立的公司都需要注冊關鍵控制人SCR，并在香港設立注冊辦事處或指定地址，供 執(zhí)法人員隨時查閱。

香港推行SCR新規(guī)并不是走個形式那么簡單，而是 嚴厲管理商事主體，分辯控制人的居民身份，更好地相互配合CRS核查是打擊金融犯法的關鍵手段，如洗錢和畏懼分子構造資產融資。香港 非?？粗匦畔⒐ぷ鞯氖占Ｎ吹怯浕蛘咧x絕登記的，屬于刑事犯法，不以為SCR備案不關鍵。

既然如此，SCR備案的條件是什么？

公司的SCR包含登記人、對公司有重大控制權的自然人和必需登記的法律實體。明確身份后，只需滿足以下一項：

1、關鍵控制人直接或間接持有公司已發(fā)行股份的25%以上；公司無權直接或間接持有分攤公司25%以上的資本或利潤；

2、本人直接或間接持有公司25%以上的表決權；

3、本人直接或間接持有委托或免職公司董事局一半以上董事的權力；

4、該人有權力或實際施展或行使對公司的重大影響或控制；

5、本人有權或實際施展/行使信托/商號活動的重大影響/控制，信托/商號不是法人，但信托受托人/商號成員符合公司前四個條件中的任何一個條件。

SCR關鍵控制人登記的信息

關鍵控制人登記冊必需包括的內容，包含關鍵控制人所需的細節(jié)和公司指定代表的聯(lián)系信息。

(一)如果登記人是自然人，所需細節(jié)如下:

1、姓名；

2、通信地址(但不是郵箱號)；

3、身份證號碼或護照號碼和簽發(fā) ；

4、該人成為公司必需注冊的人的日期；

5、控制公司的性質。

(二)法律實體必需登記的細節(jié)如下：

1、名稱；

2、律實體在其成立為法團或組成地的注冊號(或等同于注冊號的號)；

3、其注冊辦事處或主要辦事處的地址；

4、法律實體的法律形式，以及管限法律實體的法律；

5、法律實體成為公司必需登記法律實體的日期；

6、法律實體控制公司的性質。

申請人不必擔憂個人信息的泄漏。

關鍵控制人的登記簿僅供香港執(zhí)法機構和關鍵控制人本身而非大眾人查閱。能夠查閱關鍵控制人登記冊的執(zhí)法人員包含：

香港公司注冊處

香港海關處

香港金融管理局

香港警務處

出入境事務處

香港稅務局

香港保險業(yè)監(jiān)管局

香港廉政公署

香港證券及期貨監(jiān)事會

依據(jù)新規(guī)定，所有香港公司都有義務保存關鍵控制人的登記。

SCR將面臨以下處分：

1、定罪：未實行該職責的，屬于刑事犯法；

2、罰款：相關公司及其每位負責人將被罰款2.5萬港元，每天還將被罰款700港元；

3、訛詐處分：提供虛偽信息、誤導性信息或誘騙性信息，一經(jīng)定罪，更高處分3萬港元，監(jiān)禁2年。

所有現(xiàn)有的香港公司和新注冊的香港公司都必需這樣做SCR備案。經(jīng)營香港公司必需合規(guī)經(jīng)營，避免因違規(guī)經(jīng)營而被有關部門調查，影響公司的日常經(jīng)營。

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