離岸賬戶代收代付的風(fēng)險(xiǎn)-ESG跨境

在外貿(mào)操作中，可能會(huì)出現(xiàn)投資者是集體使用同一個(gè)離岸公司賬戶或者是幫助別人收取和支付費(fèi)用，這種方式就叫代收代付，那么離岸賬戶代收代付有哪些風(fēng)險(xiǎn)？

離岸賬戶代收代付的風(fēng)險(xiǎn)

1、增加公司經(jīng)營成本

長期幫助代收代付會(huì)導(dǎo)致賬目過大，這時(shí)候必須做賬審計(jì)，也不能申請(qǐng)零報(bào)稅。像香港稅務(wù)規(guī)定，營業(yè)額達(dá)50萬港幣以上則需要正常做帳報(bào)稅，遞交核數(shù)財(cái)務(wù)報(bào)告。如果企業(yè)長期代收代付，則會(huì)增加相應(yīng)的營業(yè)額和收付的稅款，做賬核數(shù)的成本提高。

2、抽查企業(yè)資金來源

拿離岸賬戶做代收代付，賬戶是有記錄業(yè)務(wù)的每一筆數(shù)額和營業(yè)額，這個(gè)在注冊(cè)地是可以查的到的，達(dá)到營業(yè)額則必須出具核數(shù)報(bào)告，而且大量的代收代付操作，會(huì)引起政府抽查企業(yè)資金來源。

3、需要承擔(dān)法律責(zé)任

長期利用香港公司或其他離岸賬戶為他人代收代付。運(yùn)氣不好碰上對(duì)方款項(xiàng)涉及來源不明的非法款項(xiàng)，幫助代收代付的公司需要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。輕則罰款，重則負(fù)刑事責(zé)任。

由此可見，利用離岸賬戶幫助別人代收代付存在一定的風(fēng)險(xiǎn)性，建議企業(yè)合理正規(guī)的使用離岸賬戶。

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