2018中國(guó)建設(shè)銀行亞洲開(kāi)戶需要哪些資料-ESG跨境

近來(lái)不少有香港賬戶需求的投資者在外貿(mào)論壇反饋，多家銀行已經(jīng)收緊內(nèi)地投資者開(kāi)戶，提高香港銀行開(kāi)戶門檻，許多內(nèi)地投資者申請(qǐng)香港銀行開(kāi)戶，屢戰(zhàn)屢敗。這是為什么呢？

有沒(méi)有想過(guò)，失敗可能只是未找到最好的方法，很可能是因?yàn)橘Y料準(zhǔn)備不足？ 那么下面和大家分享下2018中國(guó)建設(shè)銀行亞洲開(kāi)戶需要哪些資料。

一、中國(guó)建設(shè)銀行亞洲簡(jiǎn)介

中國(guó)建設(shè)銀行亞洲(「建行（亞洲）」)歷史悠久，自1912年成立至今已一百周年，現(xiàn)擠身香港「百年老號(hào)」之列。于過(guò)去的一整個(gè)世紀(jì)，本行見(jiàn)證了香港的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、盛世興衰。

2006年8月，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(「建行」)與美銀集團(tuán)達(dá)成收購(gòu)協(xié)議。美國(guó)銀行(亞洲)有限公司成為建行之全資附屬公司，并于同年12月30日正式易名為中國(guó)建設(shè)銀行(亞洲)股份有限公司。

二、中國(guó)建設(shè)銀行亞洲開(kāi)戶所需資料

預(yù)審：5-10天，賬戶開(kāi)通：4-6周 查冊(cè)費(fèi)：300HK

中國(guó)建設(shè)銀行（亞洲）開(kāi)戶需要如下資料：

1、公司全套資料

??? -有效商業(yè)登記證；

??? -證書(shū)和公司名稱的變更證書(shū)（如適用）；

??? -公司組織大綱和/或章程，以及相關(guān)修訂決議；

??? -6個(gè)月內(nèi)的公司查冊(cè)記錄/報(bào)告（表格AR1，NC1，D2A，D1如適用）；

2、董事、實(shí)益擁有人和授權(quán)簽字人? 身份證+港澳通行證

3、業(yè)務(wù)證明（合同提單發(fā)票形式發(fā)票等3套）

4、國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（若有）、銀行流水（近3個(gè)月）

5、國(guó)籍證明：例如護(hù)照（非香港永久性居民身份證持有人）。

?? 地址證明：

??? - 最近3個(gè)月內(nèi)發(fā)出之公用事業(yè)帳單；

??? - 最近由政府部門或機(jī)構(gòu)發(fā)出之信件（即最近3個(gè)月內(nèi)發(fā)出）；

??? - 最近3個(gè)月內(nèi)由認(rèn)可機(jī)構(gòu)、持牌法團(tuán)或獲授權(quán)保險(xiǎn)人發(fā)出之結(jié)單；

可提供補(bǔ)充材料：

1. 帳戶委托書(shū)/開(kāi)戶申請(qǐng)表；

2. 董事會(huì)的開(kāi)戶決議和操作授權(quán)書(shū)（如有）；

3. 由董事簽署的所有權(quán)圖表，顯示公司的現(xiàn)任董事、持股份額、每個(gè)中間公司的名稱和注冊(cè)地點(diǎn)，以 及公司實(shí)際擁有人（如適用）；

4. 下列FATCA相關(guān)證明文件（如適用，表格中文譯名供參考）：

-W-8BEN-E Form（美國(guó)預(yù)扣稅和報(bào)告（實(shí)體）實(shí)益擁有人的狀況證明）；

-W-8IMY Form（外國(guó)中介、外國(guó)流通實(shí)體、或特定對(duì)美國(guó)預(yù)扣稅和報(bào)告的美國(guó)分行的證書(shū)）；

-W-9 Form（納稅人識(shí)別號(hào)和證書(shū)索取要求）。

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