亞馬遜歐洲站kyc審核-ESG跨境

許多人在做的時候，還不是很了解KYC審核是干嘛的，尤其是一些剛開始接觸的小白新手，今天我們就來了解下到底是什么：

簡單的說就是對有賬戶的客戶進行審核和備案，這個是國際社會防止腐敗和反洗錢的最基礎(chǔ)制度。

根據(jù)歐洲相關(guān)監(jiān)管部門的要求，亞馬遜有義務(wù)對在歐洲平臺（包括英國、法國、德國、西班牙、意大利等）開設(shè)門店的賣家進行KYC審計。當商家在歐洲站達到一定的銷售配額時，將觸發(fā)KYC審核。賣方必須如實提交所有信息，審核合格后，方可繼續(xù)銷售。

KYC審計數(shù)據(jù)：

賣家只有在得到亞馬遜河歐洲驗證團隊批準后才能在歐洲平臺上銷售。因此，賣方須在登記期間或登記后，根據(jù)要求如實填寫相關(guān)信息，并根據(jù)要求上傳所需文件。文件要求為完整的高清彩色照片掃描原件，以確保真實性，嚴禁偷拍。

2.公司主要聯(lián)系人和受益人護照掃描復印件（如無護照，可更換身份證、戶口簿，身份證前后頁、賬簿個人頁可掃描一頁）。

3.公司賬單：公司最近90天內(nèi)的任何日常費用賬單。公司名稱、地址與營業(yè)執(zhí)照一致。

4.個人費用單：最近90天內(nèi)任何主要聯(lián)系人和受益人的日常個人費用單（賬單上應(yīng)注明姓名和家庭詳細居住地址；以配偶名義開具的，應(yīng)同時提交結(jié)婚證證明；如賬單在業(yè)主（需為公司）名下，應(yīng)簽訂正式的房屋租賃合同，證明關(guān)系。

5.公司銀行對賬單：請打開公司銀行對賬單，任何銀行都可以。

工程量清單要求：1.公司名稱應(yīng)與營業(yè)執(zhí)照上的公司名稱相同。2.銀行名稱或標識應(yīng)清晰可見。3.銀行賬號必須在銀行開立。4.如果匯票有日期，則開期日期應(yīng)在180天內(nèi)，無日期可接受。5.用于收款的海外銀行賬戶。建議商家以公司法人賬戶或公司受益人個人賬戶為收款賬戶。

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