KYC審核所需提供的資料有哪些-ESG跨境

KYC是Know Your Customer(懂得你的客戶)的縮寫，是依照歐盟《反洗錢法》中的相干請求，亞馬遜對在其英國、德國、法國、意大利和西班牙等歐盟站點(diǎn)開店的賣家所進(jìn)行的身份核試驗(yàn)證，這個(gè)程序簡稱為“KYC審核”。

簡略來說，KYC審核就是對亞馬遜賬號持有人的身份進(jìn)行確認(rèn)和備案的進(jìn)程，在歐盟各站點(diǎn)出售的賣家，只有經(jīng)過亞馬遜審核團(tuán)隊(duì)的確認(rèn)，能力夠進(jìn)行合規(guī)的出售。

　　KYC審核所需供給的資料如下：

(1)Business Registration Extract(工商注冊信息)：即公司營業(yè)執(zhí)照(拍照或掃描件);

(2)Primary Contact Person/Beneficial Owner(重要接洽人和受益人)證件：即公司法人及股份大于25%的股東們的護(hù)照(拍照或掃描件)。如果沒有辦理護(hù)照，可以供給身份證+戶口本;

(3)A copy of household expenses from the following list(重要接洽人和受益人的日常費(fèi)用賬單)：賣家需供給以下賬單中的任意一項(xiàng)，包含水費(fèi)、電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)用賬單，固定電話、手機(jī)話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用賬單，個(gè)人信譽(yù)卡賬單，稅務(wù)、保險(xiǎn)及社保賬單等，賬單需由正規(guī)公共事業(yè)單位出具，開具日期須要在90天以內(nèi)，地址須要和注冊賬號時(shí)填寫的重要接洽人或受益人的居住地址相一致;

(4)A copy of business expenses from the following list(公司費(fèi)用賬單)：賣家需供給以下賬單中的任意一項(xiàng)，包含水費(fèi)、電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)用賬單，固定電話、手機(jī)話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用賬單，個(gè)人信譽(yù)卡賬單，稅務(wù)、保險(xiǎn)及社保賬單等，賬單需由正規(guī)公共事業(yè)單位出具，開具日期須要在90天以內(nèi)，公司名稱和地址須要和注冊賬號時(shí)填寫的信息一致;

(5)Proof of bank account ownership(對公銀行賬戶對賬單)：公司對公賬號賬單，包含公司在國內(nèi)銀行的對公賬號賬單，或者第三方收款機(jī)構(gòu)等所供給的賬單;

因?yàn)镵YC審核是身份真實(shí)性審核，所以，賣家在供給相應(yīng)資料的進(jìn)程中，必需真實(shí)有效，切勿作假，一旦被辨認(rèn)出資料作假，KYC審核將失敗，且沒有申述機(jī)遇。

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