亞馬遜KYC審核是什么？需要哪些資料？-ESG跨境

kyc審核是什么？KYC是對賬戶所有者的條件進(jìn)行審查和備案。根據(jù)歐洲監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求，平臺需要對在歐洲站開店的賣家進(jìn)行身份審核，即KYC審核。只有KYC審核通過的賣家，才能在銷售產(chǎn)品。

KYC審核需要哪些資料：

1、工商注冊信息：

即公司營業(yè)執(zhí)照掃描件(提供清晰的彩色掃描)。大陸公司:營業(yè)執(zhí)照。香港公司:公司注冊證書+商業(yè)登記條例。

2、主要聯(lián)系人和受益人的身份證:

需要上傳相關(guān)人員的護(hù)照掃描件，如果沒有護(hù)照，可以提供身份證（正反面）加上戶口本本人頁的掃描件。

3、公司費用賬單：

提供水、電、煤氣費用賬單、固定電話賬單、手機費用賬單、網(wǎng)絡(luò)費用賬單、銀行賬單、稅務(wù)、保險、社會保險賬單等。一般來說，大陸公司不要求這些，香港、臺灣注冊公司必須提供。

4、首要聯(lián)系人和受益人的日常費用賬單：

提供水、電、煤氣費用賬單、固定電話賬單、手機費用賬單、網(wǎng)絡(luò)費用賬單、個人信用卡賬單、稅務(wù)、保險、社保賬單等。賬單必須由正規(guī)公共事業(yè)單位出具。如果個人賬單在配偶名下，需要同時提交結(jié)婚證。如果發(fā)票是房東的名義，需要正規(guī)公司出具的住房租賃合同來證明關(guān)系。

賬單要求:出具日期在90天以內(nèi)，地址必須與以前輸入賣家平臺的主要聯(lián)系方式或受益人的居住地址一致。如果不能提供上述賬單，也可以提供個人暫住證或臨時居住證。

5、對公銀行賬戶對賬單：

提供公司在任何銀行開戶的對公銀行賬戶賬單。賬單要求:包括清晰的銀行l(wèi)ogo和名稱，需要公司名稱和銀行賬戶。公司名稱必須與以前輸入賣家平臺的公司名稱一致。賬單可以沒有日期，如果包括日，需要在12個月以內(nèi)。如果需要保密，可以自己隱藏流水交易記錄。對公賬戶的銀行開戶許可證，如日期在12個月以內(nèi)，也可以接受。如果你不接受電子賬單，必須是掃描紙質(zhì)賬單。

6.人海外銀行賬戶:

建議使用公司對公賬戶或受益人個人賬戶。

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