亞馬遜賣家觸發(fā)KYC審核需要準(zhǔn)備些什么信息呢-ESG跨境

什么是KYC？

什么是亞馬遜KYC(Know Your Customer)？簡(jiǎn)略地說，KYC是指亞馬遜賬戶持有人的條件審查和備案，是防止腐爛和反洗錢的國際制度基本。

依照歐洲相干監(jiān)管機(jī)構(gòu)的請(qǐng)求，亞馬遜有責(zé)任對(duì)歐洲站點(diǎn)的賣家進(jìn)行KYC審核，當(dāng)賣家在歐洲站出售到達(dá)必定數(shù)目時(shí)，將觸發(fā)KYC審核，賣家須要如實(shí)提交相干的審核資料。

KYC審核須要供給哪些信息？

當(dāng)KYC觸發(fā)審核時(shí)，每個(gè)賣家的情形各不雷同，因此在平臺(tái)審核所需的資料也有所差別，不過大致雷同。

1、營業(yè)執(zhí)照掃描件(彩色掃描件)

2、公司重要接洽人和受益人資料。

過去90天內(nèi)的任何一項(xiàng)日常開支帳單(包含水、電、燃?xì)狻⒕W(wǎng)絡(luò)、電視、電話、手機(jī)等開支或信譽(yù)卡對(duì)賬單等；賬單上必需寫上姓名及詳細(xì)的家庭住址).

3、公司對(duì)公銀行帳單。

企業(yè)名稱和營業(yè)執(zhí)照上的公司名稱一致；要有銀行名稱和logo；必需有在該開戶銀行的銀行帳號(hào)；賬單的開立日期是一年之內(nèi)，沒有日期也可以接收；個(gè)別賣家供給個(gè)人銀行結(jié)單，請(qǐng)求同上。

4、授權(quán)書。

如果公司重要接洽人不屬于公司的法人或受益人，亞馬遜將請(qǐng)求賣家供給一份授權(quán)書，授權(quán)重要接洽人實(shí)際操作該賬戶。

5、公司的日常開支。

對(duì)已注冊(cè)于香港和臺(tái)灣公司的賣家(大陸公司無須供給)，亞馬遜請(qǐng)求賣方供給一份公司日常開支單據(jù)，請(qǐng)求與第二點(diǎn)雷同，公司名稱和地址應(yīng)與商業(yè)登記證相符。

為能長(zhǎng)期穩(wěn)固的出售，大家在審核時(shí)必定要供給真實(shí)的材質(zhì)，最后愿望各位賣家審核通過。

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